이사회구성

성명 성별 출생년월 직위 등기임원
여부		 상근여부 담당업무 주요경력 최초선임
임기만료
유준하 남 1964년
12월		 대표이사 사내이사 상근 경영총괄
  • 경희대 화학과
  • 동화약품 마케팅부 부장
  • 동화약품 영업본부 영업부 부장
  • 동화약품 인사총무실 실장
  • 동화약품 대표이사 부사장
 2022년 3월 30일
2025년 3월 30일
오세만 남 1956년
11월		 사외이사 사외이사 비상근 사외이사
  • 서울대 경제학과
  • 한국은행 기업금융팀, 주식시장팀 팀장
  • 한국은행 감사실 부실장
  • 한국은행 충북본부장
  • 서원기업 대표이사
 2022년 3월 30일
2025년 3월 30일
김광준 남 1977년
12월		 사외이사 사외이사 비상근 사외이사
  • 내과전문의/내분비내과분과전문의 노년내과인증의
  • 연세대학교 의과대학 세브란스 병원 노년내과 부교수
  • 연세의료원 디지털헬스실 정보보안센터장
  • 연세의료원 중장기사업본부 칭다오 세브란스병원사업단장
  • 세브란스병원 VIP 건강증진센터 부소장
  • 현 에이아이트릭스(각자대표)
 2023년 3월 23일
2026년 3월 23일
금나나 여 1983년
8월		 사외이사 사외이사 비상근 사외이사
  • 하버드보건대학원박사후연구원
  • 한국식품산업클러스터진흥원 비상임이사
  • 동국대학교 식품생명공학과 조교수
 2023년 3월 23일
2026년 3월 23일
윤인호 남 1984년
2월		 부사장 사내이사 상근 고객감동본부
지원본부
  • University of Wisconsin-Madison, Economics
  • 동화약품(주) 재경/IT실 과장
  • 동화약품(주) CNS팀 차장
  • 동화약품(주) 전략기획실
  • 동화약품 COO
 2022년 3월 30일
2025년 3월 30일
유정훈 남 1974년
11월		 상무 사내이사 상근 경영전략본부
경영관리실
  • 경희대 경제통상학과
  • 동화약품(주) 재경/IT실 재무팀 팀장
  • 동화약품(주) 경영관리실 경영관리팀 팀장
  • 동화약품(주) 경영관리실 실장
 2024년 3월 27일
2027년 3월 27일
김대현 남 1977년
2월		 상무 사내이사 상근 마케팅실
  • 서울대 약학대학원 제약학과
  • 약국 및 약제실
  • 온라인팜(주) 마케팅기획본부장
  • 동화약품 마케팅실 실장
 2023년 3월 23일
2026년 3월 23일

(2024년 3월 27일 주주총회 반영 기준)

이사회 운영 규정

1. 총칙

1.1 (목적) 이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
1.2 (적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정에 정하는 바에 의한다.
1.3 (권한)
  • ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  • ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

2. 구성

2.1 (구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.
2.2 (의장)
  • ①이사회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.
  • ② 대표이사 (사장)이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사회에서 정하는 자가 그 직무를 대행한다.

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.
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(이하 중략)

동화약품 전체 이사회 운영 규정 PDF 다운로드

이사회 활동내역

2024년도

회차 개최일자 의안내용 의결
현황		 사내이사 찬반여부 사외이사 찬반여무
유준하 윤인호 김대현 조상휘 유정훈 오세만 김광준 금나나
출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%
1 2024.01.18 일반의약품 4개 브랜드 권리 등 인수 계약 체결 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
외화 지급보증 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
자금 차입 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
2 2024.02.28 결산 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
이익배당 결정의건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
이사 등의 자기거래 승인의 건 - 승인내역: 주요주주인 디더블유피홀딩스(주)와의 거래 외 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
제95기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
전자투표 실시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
이사 후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
내부회계관리제도 운영실태, 평가보고의 건 보고 - - - - - - - -
공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건 보고 - - - - - - - -
안전, 보건 계획 보고의 건 보고 - - - - - - - -
3 2024.03.27 이사의 상여금 등 지급에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
지배인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
조직 개편 승인에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2024.05.03 제96기 1분기 (연결)재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회 운영규정, 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성
제96기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 보고 - - - - - - - -
내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고의 건 보고 - - - - - - - -
제96기 1분기 CP운영현황 및 제96기 2분기 운영계획 보고의 건 보고 - - - - - - - -

2023년도

회차 개최일자 의안내용 의결
현황		 사내이사 찬반여부 사외이사 찬반여무
유준하 한종현 윤인호 김대현 조상휘 오세만 김광준 금나나
출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
80%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%
1 2023.02.20 결산 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이익배당 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사 등의 자기거래 승인의 건 - 승인내역 : 주요주주인 디더블유피홀딩스(주)와의 거래외 2건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제94기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
전자투표 실시의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사 후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
감사위원회 위원 후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
임원 정년 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
내부회계관리제도 운영실태, 평가보고의 건 보고 - - - - - - - -
공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건 보고 - - - - - - - -
안전, 보건 계획 보고의 건 보고 - - - - - - - -
2 2023.03.23 이사의 상여금 등 지급에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2023.04.28 제95기 1분기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제 95기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 보고 - - - - - - - -
공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건 보고 - - - - - - - -
4 2023.08.03 제95기 2분기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 - 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
타법인 주식 취득의 건 가결 찬성 - 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
시설자금 차입 승인의 건 가결 찬성 - 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제 95기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 보고 - - - - - - - -
공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건 보고 - - - - - - - -
부패방지경영시스템(ISO 37001)의 운영 및 내부심사에 대한 경영검토 보고의 건 보고 - - - - - - - -
5 2023.10.27 제95기 3분기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
자기주식 처분 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
외화 지급보증 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건 보고 - - - - - - - -
CP운영규정 개정사항 보고의 건 보고 - - - - - - - -
자율준수관리자 재/변경 선임 보고의 건 보고 - - - - - - - -

2022년도

회차 개최일자 의안내용 의결
현황		 사내이사 찬반여부 사외이사 찬반여무
유준하 한종현 윤인호 김대현 조상휘 오세만 김광준 금나나
출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
100%		 출석률
83%		 출석률
100%
1 2022.02.24 결산 재무제표 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이익배당 결정의건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사 등의 자기거래 승인의 건 (승인내역: 주요주주인 동화지앤피와의 거래) 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제93기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
전자투표 도입의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사 후보자 추천의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
감사위원회 위원 후보자 추천의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
내부회계관리제도 운영실태,평가보고의 건 보고 - - - - - - - -
공정거래자율준수프로그램 운영 보고의 건 보고 - - - - - - - -
2 2022.03.30 대표이사 호선의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
이사의 상여금 등 지급에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
퇴직위로금 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
안전, 보건 계획 보고의 건 보고 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성
3 2022.04.28 제94기 1분기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
제 94기 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건 보고 - - - - - - - -
공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건 보고 - - - - - - - -
4 2022.05.20 순화동 사옥(본사) 시설투자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2022.07.25 제94기 2분기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
이사 등의 자기거래 승인의 건 (승인내역: 메디쎄이(대표이사 겸직)와의 거래) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2022.10.24 제94기 3분기 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
공정거래자율준수프로그램(CP) 운영 보고의 건 보고 - - - - - - - -